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2021年第二次临时股东大会决议公告
时间:2021-11-12 15:52:48 | admin

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

     一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况

 1.会议召开时间:2021 年 9 月 25 日

 2.会议召开地点:梅州市梅县区正华钢构技术开发中心会议室

 3.会议召开方式:现场 

4.会议召集人:董事会 

5.会议主持人:叶山才先生

 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

 本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构(广东)股份有限 公司章程》、《2022世界杯线路端口股东大会议事规则》等相关法律法 规的规定。 

(二)会议出席情况

 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 7,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100% 。 

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人; 

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

 3.公司董事会秘书出席会议。

     二、议案审议情况 

(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

 1.议案内容:

 鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 24 日届满,根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定,为保证董事会工作正常运行,董事会提名叶山才、叶远才、 林志强、罗珊、姚美英为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人将由 2021 年第二次临时股东大会选举产生,任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候 选人均不属于失信联合惩戒对象。

 2.议案表决结果: 

同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

(二)审议通过《关于提名公司第二届监事会监事的议案》 

1.议案内容: 

鉴于公司第一届监事会任期于 2021 年 9 月 24 日届满,根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定,为保证监事会工作正常运行,监事会提名杨伟锦、许宇红 为公司第二届监事会监事候选人。上述候选人将由 2021 年第二次临时股东大会 选举产生,任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人均不属于失信联合 惩戒对象。 

2.议案表决结果: 

同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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董事会 

                                                                                                                                                          2021 年 9 月 27 日