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2021年第三次临时股东大会决议公告
时间:2021-11-12 15:57:55 | admin

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

    一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况

 1.会议召开时间:2021 年 10 月 29 日

 2.会议召开地点:正华钢构技术开发中心会议室 

3.会议召开方式:现场 

4.会议召集人:公司董事会 

5.会议主持人:董事长叶山才先生

 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定。 

(二)会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 7,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 

3.公司董事会秘书出席会议 。 

    二、议案审议情况 

(一)审议通过《关于提名吴晶晶女士为公司董事会董事的议案》 

1.议案内容: 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公 告 编号:2021-027)、《董事任命公告》(公告编号:2021-028)。 

2.议案表决结果: 同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

(二)审议通过《关于公司关联交易的议案》 

1.议案内容: 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告 编号:2021-027)、《关联交易公告》(公告编号:2021-029)。

 2.议案表决结果: 同意股数 1,387,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 

3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,故关联股东梅州市梅县区金华建筑工程有限公司、叶侨 发先生、叶远才先生回避表决,回避股数 6,112,500 股。

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董事会

                                                                                                                                                              2021 年 11 月 1 日