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2021 年年度股东大会决议公告
时间:2022-06-08 14:59:50 | admin

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1.会议召开时间:2022 年 5 月 13 日 

2.会议召开地点:梅州市梅县区正华钢构技术开发中心会议室 

3.会议召开方式:√现场投票 

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:叶山才先生 

6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构(广东)股份有 限公司章程》、《2022世界杯线路端口股东大会议事规则》等相关法律 法规的规定。 

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 7,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100% 。 

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 

3.公司董事会秘书列席会议 .

 二、议案审议情况 

(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 

1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》,并由董事长叶山才先生代表公司董事会汇报 2021 年度的工作情况。

2.议案表决结果: 同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 

1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定,公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》,并由监事会主席许宇红女士代表公司监事会汇报 2021 年度的工作情况。 

2.议案表决结果: 同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 

1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司 编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果: 同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 

1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司 2021 年度经营情况,公司对 2022 年工作进行了框架性安排,拟定了《2022 年度财务预算报告》。 

2.议案表决结果: 同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 

1.议案内容: 结合公司当前实际经营、股本状况和未分配利润的情况,考虑公司未来可持 公告编号:2022-010 续发展,2021 年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。 

2.议案表决结果: 同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

(六)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》 

1.议案内容: 本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn ) 披露的《2022世界杯线路端口 2021 年年度报告》及《2022世界杯线路端口 2021 年年度报告摘要》,公告编号:2022-005、2022-004。

2.议案表决结果: 同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

(七)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》 

1.议案内容: 本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性 关联交易的公告》,公告编号:2022-006。

2.议案表决结果: 公告编号:2022-010 同意股数 1,387,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 

3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,故关联股东梅州市梅县区金华建筑工程有限公司、叶侨发先生、叶远才先生回避表决,回避股数 6,112,500 股。 

(八)审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 

1.议案内容: 本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn ) 披露的《正华钢构(广东)股份有 限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》,公告编号:2022-007。

2.议案表决结果: 同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

三、律师见证情况 

(一)律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:何子彬、张健

(三)结论性意见

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股 东大会召集人的主体资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、 《信息披露细则》等法律法规及其他规范性文件的有关规定,本次股东大会的表 决结果及作出的决议合法有效。

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董事会

2022 年 5 月 16 日